Referent AML/CFT/Compliance Analyse

Start: Dezember 2024

Dauer: 3 bis 5 Monate

Auslastung: Fulltime (39 h)

Lokation: Remote & München (ca. 80/20)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

Sie analysieren Kunden und Transaktionen auf mögliche Geldwäsche Sie recherchieren den Einzelfall über das Internet oder Dow Jones und analysieren die gesammelten Informationen kritisch Sie dokumentieren die Fälle je nach Art der Sonderuntersuchung nach bestimmten Vorgaben Sie bereiten Verdachtsmeldungen vor, die an die Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet werden Sie unterstützen die regelmäßige Berichterstattung der Ermittlungsergebnisse an das lokale Management und die Konzernleitung

Anforderungen

Erfahrung im Bereich AML/CFT Kenntnisse über Geldwäschesysteme und Red Flags wünschenswert Gründliche Erfahrung mit MS-Office-Anwendungen (Power Point, Excel, Word) sowie frühere Erfahrung mit Smaragd CCM und GoAML wünschenswert Erfahrungen mit dem Tool MDS von Targens notwendig Fließend in Englisch, Deutsch wünschenswert Erfahrung in der (forensischen) Recherche auf Basis von Datenbanken und dem Internet Gutes Verständnis für Bankprodukte und -transaktionen sowie deren wirtschaftliche Hintergründe