Voranalyse Indizientreffer im Geldwäsche-Monitoringsystem

Start: Anfang September 2025

Dauer: 4 Monate +

Auslastung: Vollzeit (39 Std. pro Woche)

Lokation: Remote & Frankfurt (60/40)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Beschreibung:

Das Transaktionsvolumen steigt zum Jahresende immer an. Vor allem in den Monaten Oktober, November und Dezember durch das Jahresendgeschäft sowie die Weihnachtstage. Dies führt zu einer signifikatnten Steigerung der Treffer im Monitoringsystem. Es geht um das sicherstellen, dass die Arbeit termingerecht, regulatorisch richtig und in gewohnter Qualität abgeschlossen werden kann.

Aufgaben:

• Mitarbeit bei bzw. Voranalyse der Indizientreffer im Geldwäsche-Monitoringsystem
• Fallabschließende Bearbeitung einfacherer Indizientreffer
• Fallabschließende Bearbeitung von false-positives Treffern

Anforderungen:

• Bankausbildung, Kaufmännische Ausibildung
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• EDV Kenntnisse