KYC-Überwachung & Kundenkommunikation

Start: Oktober 2025

Dauer: 24 Monate +

Auslastung: Vollzeit (39 Std. pro Woche)

Lokation: Remote & Frankfurt (60/40)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

• Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des KYC-Prozesses und Einhalten von regulatorischen Fristen
• Eigenständige Durchführung fristgerechter, regel- und anlassbezogener KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken unter Berücksichtigung gesetzlicher, regulatorischer Vorgaben und interner SLAs
• Prüfung und Beurteilung von KYC-Fällen einschließlich Ableitung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen
• Beschaffung, Analyse und Validierung relevanter Kundeninformationen und -dokumente sowie Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG und internen Richtlinien
• Durchführung von Recherchen in internen und externen Datenbanken, Registern und öffentlichen Quellen
• Kommunikation und Abstimmung mit Kundenverantwortlichen, Geschäftspartnern und relevanten Stakeholdern zur Klärung offener Fragen
• Revisionssichere Dokumentation und Pflege aller Kundendaten in firmeneigenen Systemen
• Unterstützung bei der Qualitätssicherung inklusive Prüfung von Rechercheergebnissen, Datenkonsistenz und Dokumentationsvollständigkeit
• Verwaltung und Steuerung eigener Überwachungsportfolios

Anforderungen:

• Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine abgeschlossene vergleichbare kaufmännische Ausbildung, ein Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise mehrjährige Berufspraxis im Bankenumfeld, insbesondere im Customer Life Cycle Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden wünschenswert
• Fundierte Kenntnisse in der Datenverarbeitung
• Idealerweise Erfahrung im Umgang mit SAP
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Deutsch fließend & gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
• Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft, klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit