KYC-Überwachung & Kundenkommunikation

Start: September / Oktober 2025

Dauer: 24 Monate +

Auslastung: Vollzeit (39 Std. pro Woche)

Lokation: Remote & Frankfurt (60/40)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des KYC-Prozesses und Einhalten von regulatorischen Fristen

* Eigenständige Durchführung fristgerechter, regel- und anlassbezogener KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken unter Berücksichtigung gesetzlicher, regulatorischer Vorgaben und interner SLAs

* Prüfung und Beurteilung von KYC-Fällen einschließlich Ableitung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen

* Beschaffung, Analyse und Validierung relevanter Kundeninformationen und -dokumente sowie Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG und internen Richtlinien

* Durchführung von Recherchen in internen und externen Datenbanken, Registern und öffentlichen Quellen

* Kommunikation und Abstimmung mit Kundenverantwortlichen, Geschäftspartnern und relevanten Stakeholdern zur Klärung offener Fragen

* Revisionssichere Dokumentation und Pflege aller Kundendaten in firmeneigenen Systemen

* Unterstützung bei der Qualitätssicherung inklusive Prüfung von Rechercheergebnissen, Datenkonsistenz und Dokumentationsvollständigkeit

* Verwaltung und Steuerung eigener Überwachungsportfolios

Anforderungen:

* Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine abgeschlossene vergleichbare kaufmännische Ausbildung, ein Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

* Idealerweise mehrjährige Berufspraxis im Bankenumfeld, insbesondere im Customer Life Cycle Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden wünschenswert

* Fundierte Kenntnisse in der Datenverarbeitung

* Idealerweise Erfahrung im Umgang mit SAP

* Sicherer Umgang mit MS Office

* Deutsch fließend & gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

* Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität

* Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft, klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten

* Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit