Referent AML/Compliance

Start: Mai oder Juni 2024

Dauer: 6 Monate+
Auslastung: Fulltime (39 h)
Lokation: München & Remote (60:40)
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Die Aufgabe wird innerhalb des Compliance-Teams für die Überwachung von Transaktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche und das Fallmanagement zugewiesen. Themen für Sonderuntersuchungen werden auf der Grundlage der Ergebnisse von Risikobewertungen, Trigger Events/Red Flags abgeleitet, um potenzielle spezifische Risiken aus unserem aktuellen Geschäftsmodell und unseren Kunden sowie aus konzernweiten AML-Initiativen anzugehen.
Sie übernehmen eigenständige Recherche- und Bewertungstätigkeiten zur Unterstützung des Projektteams bei der Durchführung von Sonderuntersuchungen.
Die Fälle werden eingehend analysiert und im Falle eines negativen Ergebnisses wird eine Verdachtsmeldung an die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) über ein Tool mit gesicherter Verbindung zur FIU eingereicht.
Die Kernkompetenzen der Teammitglieder liegen in ihrem regulatorischen Know-How, der gründlichen Überprüfung verdächtiger Transaktionen anhand von Datenbanken und Open-Source-Informationen sowie der sorgfältigen Dokumentation der vorgenommenen Bewertung.

Aufgaben:

* Sie analysieren Kunden und Transaktionen auf mögliche Geldwäsche
* Sie recherchieren den Einzelfall über das Internet oder Dow Jones und analysieren die gesammelten Informationen kritisch
* Sie dokumentieren die Fälle je nach Art der Sonderuntersuchung nach bestimmten Vorgaben
* Sie bereiten Verdachtsmeldungen vor, die an die Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet werden
* Sie unterstützen die regelmäßige Berichterstattung der Ermittlungsergebnisse an das lokale Management und die Konzernleitung

Anforderungen:

* Erfahrung im Bereich AML/CFT; Kenntnisse über Geldwäschesysteme und Red Flags wünschenswert
* Gründliche Erfahrung mit MS-Office-Anwendungen (Power Point, Excel, Word) sowie frühere Erfahrung mit Smaragd CCM und GoAML wünschenswert
* Fließend in Englisch, Deutsch wünschenswert
* Erfahrung in der (forensischen) Recherche auf Basis von Datenbanken und dem Internet
* Gründliche Dokumentationsfähigkeiten
* Selbstständige, strukturierte, analytische Arbeitsweise
* Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
* Gutes Verständnis für Bankprodukte und -transaktionen sowie deren wirtschaftliche Hintergründe