Referent (m/w/d) Compliance/AML – Recht

Start: ASAP

Dauer: 4 Monate +
Auslastung: Fulltime
Lokation: Düsseldorf (Remote 50%)
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Rechtsmonitoring und Ableitung der damit einhergehenden Aufgaben für die Gruppe oder die deutschen gruppenpflichtigen Unternehmen
* Erstellung der damit einhergehenden Gap- und Impactanalysen
* Erstellung und Weiterentwicklung der gruppenweiten Risikoanalysen, des Jahresberichtes und SfO für AML/ATF-Themen
* Zuständigkeit für Fachfragen rund um das Thema AML im In- und Ausland
* Beratung der Mitarbeiter und Führungskräfte (national und international), inkl. Klärung von geldwäscherechtlichen Fragenstellungen in Bezug auf europäische und deutsche Rechtslage u. Rechtsprechung, ggf. auch mit Bezug zu Drittländern
* Weiterentwicklung der schriftlich fixierten Ordnung
* Erstellung, Vereinheitlichung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen
* Beratung und Schulung der Mitarbeiter und Führungskräfte (national und international)
* Ansprechpartner für die interne und externe Revision für AML-Themen in Bezug auf In- und Auslandgesellschaften
* Auswertung von internen und externen Revisionsberichten auf AML-Relevanz sowie Zuständigkeit für behördliche Anfragen und gutachterliche Stellungnahmen
* Mitarbeit in und ggf. auch Leitung von Compliance-bezogenen Projekten im In- und Ausland sowie sonstiger AML/AFT relevanter Themen

Anforderungen:

* Volljurist oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften und idealerweise mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im AML-Compliance-Umfeld oder Revisionsumfeld
* Idealerweise praktische Erfahrungen im Versicherungsumfeld
* Praktische Erfahrung in der Implementierung eines CMS
* Sehr gute analytische und strategische Fähigkeiten, ausgeprägte Teamfähigkeit, sehr strukturiertes und effektives Arbeiten, Bereitschaft sich in unbekannte Themen selbständig einzuarbeiten, Zielorientierung und Durchsetzungsvermögen
* Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
* Deutsch- und Englischkenntnisse
* Reisebereitschaft (national wie international)