Geldwäscheprävention & Fraud Management

Start: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Dauer: 12 Monate + Übernahme in Festanstellung

Auslastung: Vollzeit (38h)

Lokation: Remote & Magdeburg (60% Remote durch Betriebsvereinbarung, 40% vor Ort)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

• Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
• Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
• Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
• Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
• Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten

Anforderungen:

• Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder Verwaltungswissenschaften
• Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
• Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
• Sicheres Auftreten, analytisches Denken und hohe Verantwortungsbereitschaft
• Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen und digitalen Prozessen
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise