KYC Analyse für B2B-Kunden

Start: Juni/Juli 2025

Dauer: ca. 4 - 6 Monate +

Auslastung: mind. 32 Stunden (optimal 40 Stunden)

Lokation: Remote (& nach Absprache in Hamburg)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

• Durchführung der KYC-Analyse für den B2B-Bereich
• Dokumentenreview
• Identifikation, Verifizierung und Überprüfung des UBO
• Datenabgleiche der überlieferten Dokumenten / Daten
• Kundenanlage im System (Sinpex)

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung als AFC / KYC Analyst (m/w/d)
• Erfahrung im eCommerce / Handel nice-to-have
• Juristischer Background nice-to-have
• Englisch nice-to-have