Unterstützung Geldwäsche-Transaktionsmonitoring (GwG/BaFin) in Teilzeit (20 h)

Start: Juli 2026

Dauer: 12 Monate

Auslastung: Bis Ende 2026 wird mit einer Auslastung von vier Stunden an fünf Tagen pro Woche (Vormittags). Anschließend reduziert sich die Auslastung auf zwei Stunden an fünf Tagen pro Woche

Lokation: Frankfurt am Main & Remote nach Absprache

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

• Analyse, Bewertung und Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Transaktionsmonitorings
• Prüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten aus dem Client-Filtering über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg.
• Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFIs) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense).
• Identifikation und Eskalation kritischer Sachverhalte an die zuständigen Compliance-Verantwortlichen.
• Unterstützung des Teams Geldwäsche-, Sanktions- und Betrugsprävention durch fachliche Expertise und eigenständige Bearbeitung relevanter Sachverhalte.

Anforderungen:

• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise bei Finanzinstituten mit breitem Kundenspektrum oder im Rahmen entsprechender Beratungsprojekte
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Monitoringsystemen gemäß den Anforderungen der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA), Kapitel 6.
• Sehr gute Kenntnisse der gesetzlichen Anforderungen gemäß §§ 43 ff. Geldwäschegesetz (GwG)
• Sicherer Umgang mit den Begriffsbestimmungen nach § 1 Abs. 12–14 GwG.
• Erste Kenntnisse über das Zahlungsverhalten und die Besonderheiten von Investmentfonds von Vorteil
• Erfahrung mit den Systemen SironAML und SironKYC wünschenswert
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens Niveau C2) zwingend erforderlich
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift wünschenswert.
• Analytische Arbeitsweise, hohe Sorgfalt sowie ausgeprägtes Risikobewusstsein im Umgang mit Compliance- und Geldwäschethemen